Преступная группа незаконно перевела более 45 тыс. евро (свыше 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Схему нелегального вывода средств пресекли Челябинские таможенники.
Злоумышленники перечисляли денежные средства под видом поставки промышленного оборудования по фиктивным внешнеэкономическим контрактам, оформленных на подставное лицо. Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов
В отношении преступной группы возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «Б, В» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Таможенники устанавливают всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.
Источник: Уральское таможенное управление
