В результате совместных проверочных мероприятий, проведенных отделом
валютного контроля и оперативно-розыскным отделом Калининградской областной
таможни, а также Службой по противодействию коррупции, выявлено нарушение валютного
законодательства калининградской фирмой на общую сумму 173,7 миллиона рублей, что
является особо крупным размером.
Калининградским таможенникам стало известно, что единственный учредитель и
генеральный директор калининградского общества с ограниченной ответственностью
заключил два фиктивных контракта с фирмой, находящейся в Чехии, на поставку
электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого он произвел валютные
операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента в
адрес иностранного контрагента, при этом обязательства по контракту выполнены не были.
По данным фактам Калининградской областной таможней возбуждены два уголовных
дела по п.а ч.2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства
Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере»).
Источник Калининградская областная таможня
