В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, возбужденного Новосибирской таможней, по фактам совершения незаконных валютных операций на сумму 90 млн. Главное управление МВД России по Новосибирской области направило дело с обвинительным заключением в суд.
Преступление выявили оперативные сотрудники Новосибирской таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.
«Оперативники установили личность отправителя платежей, который вместе с сообщниками переводил деньги в одну из азиатских стран, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении платежей. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Новосибирске», – рассказал заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.
Источник Новосибирская таможня
