Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о
незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн рублей.
Как установили оперативные сотрудники, преступление в 2019 году
совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской
области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов
на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и
целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую
спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма
незаконно совершенных валютных операций составила 21 млн 582 тысячи рублей.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное
дело по статье 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу
денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов
в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Преступление
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Всего с начала года таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных
дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую
сумму более 267 млн рублей.
Источник Сибирское таможенное управление
