Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении
предпринимательницы из Бурятии, использовавшей чужие документы для
незаконной регистрации фирмы с подставным директором.
В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в
2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить
в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося
участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в
налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном
директоре в ЕГРЮЛ.
Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ
гражданка, предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала
осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную
и иную управленческую деятельность в компании.
В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело
по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о подставных лицах.
Справка
В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются
лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами
управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были
внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица,
которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель
управления юридическим лицом.
Источник Бурятская таможня
